أصدرت محكمة الأموال العامة الابتدائية بمدينة عدن، حكماً بإدانة بنك اليمن الدولي بالتهم المنسوبة إليه في القضية رقم (1) للعام 2023 غ.ج وذلك لعدم الالتزام بتطبيق مواد قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقضت المحكمة في جلستها اليوم الاثنين، بإدانة بنك اليمن الدولي بعد ثبوت عدم القيام بالواجبات القانونية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. بالإضافة إلى عدم موافاة وحدة جمع المعلومات المالية في البنك المركزي بالبيانات المطلوبة، وعدم وجود وحدة الامتثال لمراقبة تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفقا للوكالة.
كما تضمن الحكم معاقبة المدان "بنك اليمن الدولي" بغرامة مالية وقدرها عشرة ملايين ريال، تدفع للخزينة العامة للدولة.
المقالات الاقدم:
- إدانة بنك اليمن الدولي بغسيل أموال وتمويل الإرهاب - 2024/01/15
- مجلس الأمن يعقد غدًا جلسة مغلقة بشأن الأوضاع في اليمن - 2024/01/15
- القوات الأمريكية تعلن اعتراض صاروخ مضاد للسفن جنوب البحر الأحمر - 2024/01/15
- 100 ألف شهيد وجريح ومفقود في غزة خلال 100 يوم من العدوان الإسرائيلي - 2024/01/14
- أبوعبيدة يؤكد استهداف ألف آلية عسكرية للاحتلال الصهيوني خلال 100 يوم - 2024/01/14
أحدث المقالات - من جميع الأقسام:
- تقدم في محادثات القاهرة وحماس توافق على تسليم السلاح للجنة فلسطينية بشروط - 2026/07/30
- السعودية تعلن عن تحالف بحري لحماية الملاحة الدولية بمشاركة 43 دولة - 2026/07/30
- مصر تكشف عن سبب اندلاع الحريق في سفينتين للغاز بميناء دمياط - 2026/07/30
- إيران تعلن مقتل ضباط أمريكيين وتدمير طائرات F-35 في الأردن وقاعدة جوية بالكويت - 2026/07/30
- عبدالملك الحوثي: السعودية تتجه إلى تصعيد شامل واليمن يخوض معركة وجود - 2026/07/30
مقالات متفرقة:
- وزارة التربية بصنعاء تعلن نتائج اختبارات الشهادة الأساسية بنسبة نجاح 83% - 2020/10/14
- مواطنون يمنعون قوات سعودية من الاستيلاء على مقر لخفر السواحل في المهرة - 2019/02/10
- الإعلان عن وفاة أحد القيادات الأمنية البارزة في صنعاء - 2021/04/06
- صحيفة كويتية : التحالف وحكومة هادي يجوّعان اليمنيين - 2019/04/29
- مصدر حكومي يؤكد صرف مرتبات جميع موظفي الدولة وفق كشوفات 2014 ما عدا الدفاع والداخلية - 2016/09/20
المقالات الأكثر قراءة:
- منظمة الصحة العالمية : 10 آلاف قتيل و60 ألف جريح حصيلة حرب اليمن - 2018/12/10 - قرأ 127411 مرُة
- إقرأ صحيفة اليقين الإلكترونية - 2013/11/04 - قرأ 29563 مرُة
- اليمن .. معركة جديدة بين قوات هادي والحراك الجنوبي في شبوة - 2019/01/09 - قرأ 27094 مرُة
- غريفيث لمجلس الأمن: هناك تقدماً في تنفيذ اتفاق استوكهولم رغم الصعوبات - 2019/01/09 - قرأ 26400 مرُة
- تبادل عشرات الأسرى بين إحدى فصائل المقاومة اليمنية والحوثيين في تعز - 2016/06/01 - قرأ 20795 مرُة
