drawas

b_350_300_16777215_00_images_stories_pix-1_nssp2_thumbs_download_49-.jpg

أصدر البنك المركزي اليمني في صنعاء قراراً وتعميماً هاماً لجميع شركات ومنشآت الصرافة بحجز أموال أشخاص وشركات تنشط في بيع الأسهم الوهمية للنصب والإحتيال على المواطنين.

ووجه البنك المركزي شركات الصرافة بتطبيق إجراءات العناية الواجبة وإجراءات العناية الخاصة للتعرف على العميل والمستفيد الحقيقية وفقا للتعليمات النافذة والتأكد من حصول الشركات على التراخيص القانونية من وزارة الصناعة والتجارة ومكاتبها في المحافظات، وعدم الاكتفاء بالسجل التجاري، والتأكد من أن الشركة قد تأسست بالفعل وفقا لقانون الشركات التجارية، وأن المشاريع حقيقية وهناك تكاليف وأرباح متداولة عبركم، والإبلاغ عن أي حوالات أو أنشطة وهمية غير حقيقية يشتبه أنها تتعلق بغسيل الأموال او تمويل الإرهاب والجرائم الأصلية.

وبحسب مذكرة صادرة عن البنك المركزي اليمني وجهت وحدة جمع المعلومات بالبنك شركات الصرافة بحجز حسابات وأموال سبعة أشخاص وشركتين للأسهم الوهمية، وذلك عقب تلقيه مذكرة رسمية من نيابة الأموال العامة ومكافحة الفساد، وهي كالتالي:

1- شركة قصر السلطانة ومندوبيها.

2- بلقيس علي غالب الحداد

3- باسم عبدالقوي احمد يحيى

4- عيسى احمد سعيد ثابت الصلوي

5- معاذ عبدالغني علي احمد العبيدي

6- فاديه عبدالعزيز عقلان احمد الحماطي

7- حنان عبداللطيف عبدالله غيلان

8- مختار احمد غالب الصلوي

9- شركة إعمار تهامة للعقارات والمقاولات.

وانتشرت خلال الآونة الأخيرة، شركات لبيع الأسهم المالية الوهمية في اليمن وخارجه تعمل وفق أساليب وطرق ممنهجة على سرقة أموال طائلة من المواطنين المخدوعين خصوصاً شريحة الميسورين من خلال ادعائها استثمار أموالهم مقابل أرباح طائلة.

read-PDF

كتابات



آخر إضافات الموقع



كاريكاتير



صفحتنا على الفيس بوك

للأعلى