أصدرت محكمة الأموال العامة الابتدائية بمدينة عدن، حكماً بإدانة بنك اليمن الدولي بالتهم المنسوبة إليه في القضية رقم (1) للعام 2023 غ.ج وذلك لعدم الالتزام بتطبيق مواد قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقضت المحكمة في جلستها اليوم الاثنين، بإدانة بنك اليمن الدولي بعد ثبوت عدم القيام بالواجبات القانونية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. بالإضافة إلى عدم موافاة وحدة جمع المعلومات المالية في البنك المركزي بالبيانات المطلوبة، وعدم وجود وحدة الامتثال لمراقبة تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفقا للوكالة.
كما تضمن الحكم معاقبة المدان "بنك اليمن الدولي" بغرامة مالية وقدرها عشرة ملايين ريال، تدفع للخزينة العامة للدولة.
المقالات الاقدم:
- إدانة بنك اليمن الدولي بغسيل أموال وتمويل الإرهاب - 2024/01/15
- مجلس الأمن يعقد غدًا جلسة مغلقة بشأن الأوضاع في اليمن - 2024/01/15
- القوات الأمريكية تعلن اعتراض صاروخ مضاد للسفن جنوب البحر الأحمر - 2024/01/15
- 100 ألف شهيد وجريح ومفقود في غزة خلال 100 يوم من العدوان الإسرائيلي - 2024/01/14
- أبوعبيدة يؤكد استهداف ألف آلية عسكرية للاحتلال الصهيوني خلال 100 يوم - 2024/01/14
أحدث المقالات - من جميع الأقسام:
- شركة النفط بصنعاء ترفع أسعار المشتقات النفطية - 2026/09/14
- قوات صنعاء تعلن استهداف قاعدة شرورة السعودية - 2026/09/13
- إسرائيل: الوضع في باب المندب أسوأ من مضيق هرمز - 2026/09/13
- مسؤول إماراتي يدعو المجلس الانتقالي لتقسيم اليمن - 2026/09/13
- يحيى سريع: 129 غارة سعودية على سبع محافظات خلال 48 ساعة - 2026/09/12
مقالات متفرقة:
- الأمم المتحدة: أكثر من نصف سكان اليمن يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد - 2021/05/24
- غروندبرغ: الانقسامات الدولية تعرقل جهود السلام في اليمن - 2025/08/20
- مصدر عسكري : السعودية خذلت قوات الشرعية في مأرب - 2020/11/23
- الانتقالي يلوّح بفرض سيطرته عسكرياً وأمنياً على كافة الأراضي الجنوبية - 2023/05/22
- 86 حالة وفاة وتضرر أكثر من 33 ألف أسرة نتيجة سيول الأمطار في 4 محافظات يمنية - 2024/08/28
المقالات الأكثر قراءة:
- منظمة الصحة العالمية : 10 آلاف قتيل و60 ألف جريح حصيلة حرب اليمن - 2018/12/10 - قرأ 127514 مرُة
- إقرأ صحيفة اليقين الإلكترونية - 2013/11/04 - قرأ 34831 مرُة
- اليمن .. معركة جديدة بين قوات هادي والحراك الجنوبي في شبوة - 2019/01/09 - قرأ 27162 مرُة
- غريفيث لمجلس الأمن: هناك تقدماً في تنفيذ اتفاق استوكهولم رغم الصعوبات - 2019/01/09 - قرأ 26471 مرُة
- تبادل عشرات الأسرى بين إحدى فصائل المقاومة اليمنية والحوثيين في تعز - 2016/06/01 - قرأ 20864 مرُة
