أصدرت محكمة الأموال العامة الابتدائية بمدينة عدن، حكماً بإدانة بنك اليمن الدولي بالتهم المنسوبة إليه في القضية رقم (1) للعام 2023 غ.ج وذلك لعدم الالتزام بتطبيق مواد قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقضت المحكمة في جلستها اليوم الاثنين، بإدانة بنك اليمن الدولي بعد ثبوت عدم القيام بالواجبات القانونية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. بالإضافة إلى عدم موافاة وحدة جمع المعلومات المالية في البنك المركزي بالبيانات المطلوبة، وعدم وجود وحدة الامتثال لمراقبة تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفقا للوكالة.
كما تضمن الحكم معاقبة المدان "بنك اليمن الدولي" بغرامة مالية وقدرها عشرة ملايين ريال، تدفع للخزينة العامة للدولة.
المقالات الاقدم:
- إدانة بنك اليمن الدولي بغسيل أموال وتمويل الإرهاب - 2024/01/15
- مجلس الأمن يعقد غدًا جلسة مغلقة بشأن الأوضاع في اليمن - 2024/01/15
- القوات الأمريكية تعلن اعتراض صاروخ مضاد للسفن جنوب البحر الأحمر - 2024/01/15
- 100 ألف شهيد وجريح ومفقود في غزة خلال 100 يوم من العدوان الإسرائيلي - 2024/01/14
- أبوعبيدة يؤكد استهداف ألف آلية عسكرية للاحتلال الصهيوني خلال 100 يوم - 2024/01/14
أحدث المقالات - من جميع الأقسام:
- ترامب يسـ ــيء لمكة المكرمة وللكعبة المشرّفة ولجميع المسلمين - 2026/06/15
- حصيلة الإبادة في غزة تتجاوز 73 ألف شهيد - 2026/06/15
- باكستان تعلن رسميا عن اتفاق سلام بين أمريكا وإيران - 2026/06/15
- مسلحون يهاجمون سفينة نفطية قبالة سواحل عدن - 2026/06/15
- صنعاء وعدن تعلنان غدا الثلاثاء إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية - 2026/06/15
مقالات متفرقة:
- الحوثيون : لن نوافق على تمديد الهدنة بذات المزايا السابقة - 2022/09/28
- الرئيس التونسي يحمّل التحالف العربي مسؤولية الحرب والوباء في اليمن - 2019/11/18
- مأرب.. اعتقال قائد عسكري كبير في الشرعية وتسليمه للنيابة العسكرية للتحقيق - 2019/02/20
- الحوثيون يعلنون سيطرتهم على عدد من المديريات في مأرب وشبوة - 2021/10/17
- وكالة دولية تكشف هوية القوات البديلة عن القوات الإماراتية في اليمن - 2019/07/11
المقالات الأكثر قراءة:
- منظمة الصحة العالمية : 10 آلاف قتيل و60 ألف جريح حصيلة حرب اليمن - 2018/12/10 - قرأ 127336 مرُة
- اليمن .. معركة جديدة بين قوات هادي والحراك الجنوبي في شبوة - 2019/01/09 - قرأ 27034 مرُة
- غريفيث لمجلس الأمن: هناك تقدماً في تنفيذ اتفاق استوكهولم رغم الصعوبات - 2019/01/09 - قرأ 26336 مرُة
- إقرأ صحيفة اليقين الإلكترونية - 2013/11/04 - قرأ 26263 مرُة
- تبادل عشرات الأسرى بين إحدى فصائل المقاومة اليمنية والحوثيين في تعز - 2016/06/01 - قرأ 20756 مرُة
