أصدرت محكمة الأموال العامة الابتدائية بمدينة عدن، حكماً بإدانة بنك اليمن الدولي بالتهم المنسوبة إليه في القضية رقم (1) للعام 2023 غ.ج وذلك لعدم الالتزام بتطبيق مواد قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقضت المحكمة في جلستها اليوم الاثنين، بإدانة بنك اليمن الدولي بعد ثبوت عدم القيام بالواجبات القانونية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. بالإضافة إلى عدم موافاة وحدة جمع المعلومات المالية في البنك المركزي بالبيانات المطلوبة، وعدم وجود وحدة الامتثال لمراقبة تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفقا للوكالة.
كما تضمن الحكم معاقبة المدان "بنك اليمن الدولي" بغرامة مالية وقدرها عشرة ملايين ريال، تدفع للخزينة العامة للدولة.
المقالات الاقدم:
- إدانة بنك اليمن الدولي بغسيل أموال وتمويل الإرهاب - 2024/01/15
- مجلس الأمن يعقد غدًا جلسة مغلقة بشأن الأوضاع في اليمن - 2024/01/15
- القوات الأمريكية تعلن اعتراض صاروخ مضاد للسفن جنوب البحر الأحمر - 2024/01/15
- 100 ألف شهيد وجريح ومفقود في غزة خلال 100 يوم من العدوان الإسرائيلي - 2024/01/14
- أبوعبيدة يؤكد استهداف ألف آلية عسكرية للاحتلال الصهيوني خلال 100 يوم - 2024/01/14
أحدث المقالات - من جميع الأقسام:
- كتائب القسام تعلن مصرع 15 جنديا إسرائيليا شرقي رفح - 2024/05/18
- القوات الأمريكية تؤكد استهداف ناقلة نفط بصاروخ باليستي في البحر الأحمر - 2024/05/18
- استهداف سفينة نفطية جديدة في البحر الأحمر - 2024/05/18
- أبو عبيدة: استهدفنا 100 آلية للاحتلال خلال 10 أيام ومستعدون لمعركة استنزاف طويلة للعدو - 2024/05/17
- تواصل المظاهرات اليمنية تضامنا مع غزة وتنديدا بالجرائم الصهيونية - 2024/05/17
مقالات متفرقة:
- الحوثيون يقتربون من مديرية بيحان في شبوة المحاذية لمحافظة البيضاء - 2021/07/24
- "حماس" في رسالة لذوي المحتجزين: نتنياهو لا يأبه بموت أبنائكم ويريدكم أن تذوقوا ما ذاقه بمقتل أخيه - 2024/01/05
- جباري يتهم التحالف بمنع اليمنيين من تصدير ثرواتهم وينتقد "اتفاق الريتز" - 2020/07/21
- مطلع يونيو.. السعودية تستضيف مؤتمر المانحين لليمن بمشاركة الأمم المتحدة - 2020/05/10
- الاتحاد الأوروبي يدعو لتحويل الهدنة في اليمن إلى سلام دائم - 2022/09/22
المقالات الأكثر قراءة:
- منظمة الصحة العالمية : 10 آلاف قتيل و60 ألف جريح حصيلة حرب اليمن - 2018/12/10 - قرأ 126833 مرُة
- اليمن .. معركة جديدة بين قوات هادي والحراك الجنوبي في شبوة - 2019/01/09 - قرأ 26523 مرُة
- غريفيث لمجلس الأمن: هناك تقدماً في تنفيذ اتفاق استوكهولم رغم الصعوبات - 2019/01/09 - قرأ 25824 مرُة
- تبادل عشرات الأسرى بين إحدى فصائل المقاومة اليمنية والحوثيين في تعز - 2016/06/01 - قرأ 20144 مرُة
- المغرب يكشف عن "تغير"مشاركته في التحالف - 2019/01/24 - قرأ 17480 مرُة
