أصدرت محكمة الأموال العامة الابتدائية بمدينة عدن، حكماً بإدانة بنك اليمن الدولي بالتهم المنسوبة إليه في القضية رقم (1) للعام 2023 غ.ج وذلك لعدم الالتزام بتطبيق مواد قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقضت المحكمة في جلستها اليوم الاثنين، بإدانة بنك اليمن الدولي بعد ثبوت عدم القيام بالواجبات القانونية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. بالإضافة إلى عدم موافاة وحدة جمع المعلومات المالية في البنك المركزي بالبيانات المطلوبة، وعدم وجود وحدة الامتثال لمراقبة تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفقا للوكالة.
كما تضمن الحكم معاقبة المدان "بنك اليمن الدولي" بغرامة مالية وقدرها عشرة ملايين ريال، تدفع للخزينة العامة للدولة.
المقالات الاقدم:
- إدانة بنك اليمن الدولي بغسيل أموال وتمويل الإرهاب - 2024/01/15
- مجلس الأمن يعقد غدًا جلسة مغلقة بشأن الأوضاع في اليمن - 2024/01/15
- القوات الأمريكية تعلن اعتراض صاروخ مضاد للسفن جنوب البحر الأحمر - 2024/01/15
- 100 ألف شهيد وجريح ومفقود في غزة خلال 100 يوم من العدوان الإسرائيلي - 2024/01/14
- أبوعبيدة يؤكد استهداف ألف آلية عسكرية للاحتلال الصهيوني خلال 100 يوم - 2024/01/14
أحدث المقالات - من جميع الأقسام:
- 66 غارة وهجوماً صاروخياً على 7 محافظات يمنية خلال 24 ساعة - 2026/10/31
- القوى الفلسطينية: صمت «مجلس السلام» يشجع العدو الصهيوني على مواصلة جرائمه في غزة - 2026/10/31
- مقتل 5 من قوات درع الوطن ونهب أسلحتهم ومركبتهم في أبين - 2026/10/31
- عراقجي: درسنا مقترح فانس وأرسلنا وفدا إلى قطر ولا نستبعد إندلاع الحرب - 2026/10/31
- هجوم باليستي على قصر معاشيق الرئاسي في عدن - 2026/10/30
مقالات متفرقة:
- غارات أمريكية بريطانية جديدة على محافظة الحديدة - 2024/02/20
- إيران تعلن إسقاط أربع طائرات أمريكية داخل أراضيها - 2026/04/05
- اشتباكات مسلحة بين فصائل الانتقالي استمرارا لحرب الأراضي في عدن - 2021/02/14
- تعز .. عصابة تنبش القبور وتعبث بالجثث في مناطق أبو العباس - 2019/02/13
- صنعاء .. تحذيرات من كارثة إنسانية تطال آلاف من مرضى الفشل الكلوي - 2023/02/27
المقالات الأكثر قراءة:
- منظمة الصحة العالمية : 10 آلاف قتيل و60 ألف جريح حصيلة حرب اليمن - 2018/12/10 - قرأ 127640 مرُة
- إقرأ صحيفة اليقين الإلكترونية - 2013/11/04 - قرأ 36095 مرُة
- اليمن .. معركة جديدة بين قوات هادي والحراك الجنوبي في شبوة - 2019/01/09 - قرأ 27285 مرُة
- غريفيث لمجلس الأمن: هناك تقدماً في تنفيذ اتفاق استوكهولم رغم الصعوبات - 2019/01/09 - قرأ 26574 مرُة
- تبادل عشرات الأسرى بين إحدى فصائل المقاومة اليمنية والحوثيين في تعز - 2016/06/01 - قرأ 20957 مرُة
