أصدرت محكمة الأموال العامة الابتدائية بمدينة عدن، حكماً بإدانة بنك اليمن الدولي بالتهم المنسوبة إليه في القضية رقم (1) للعام 2023 غ.ج وذلك لعدم الالتزام بتطبيق مواد قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقضت المحكمة في جلستها اليوم الاثنين، بإدانة بنك اليمن الدولي بعد ثبوت عدم القيام بالواجبات القانونية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. بالإضافة إلى عدم موافاة وحدة جمع المعلومات المالية في البنك المركزي بالبيانات المطلوبة، وعدم وجود وحدة الامتثال لمراقبة تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفقا للوكالة.
كما تضمن الحكم معاقبة المدان "بنك اليمن الدولي" بغرامة مالية وقدرها عشرة ملايين ريال، تدفع للخزينة العامة للدولة.
المقالات الاقدم:
- إدانة بنك اليمن الدولي بغسيل أموال وتمويل الإرهاب - 2024/01/15
- مجلس الأمن يعقد غدًا جلسة مغلقة بشأن الأوضاع في اليمن - 2024/01/15
- القوات الأمريكية تعلن اعتراض صاروخ مضاد للسفن جنوب البحر الأحمر - 2024/01/15
- 100 ألف شهيد وجريح ومفقود في غزة خلال 100 يوم من العدوان الإسرائيلي - 2024/01/14
- أبوعبيدة يؤكد استهداف ألف آلية عسكرية للاحتلال الصهيوني خلال 100 يوم - 2024/01/14
أحدث المقالات - من جميع الأقسام:
- إيران: مقامرة نتنياهو كلفت واشنطن 100 مليار دولار - 2026/05/01
- الصحة العالمية: أكثر من 3 آلاف إصابة بالكوليرا في اليمن - 2026/05/01
- هيئة بريطانية: زورق مسلح يطارد سفينة شحن قبالة سواحل المكلا - 2026/05/01
- غزة.. إجلاء 37 مريضا من معبر رفح للعلاج - 2026/05/01
- إعلام أمريكي: تضليل رسمي بشأن خسائر أمريكا الفعلية في الحرب لامتصاص الغضب الداخلي - 2026/04/30
مقالات متفرقة:
- بعد شهادته في قضية فساد .. اختطاف مسؤول في البنك المركزي بعدن - 2019/07/25
- وصول قوات إماراتية جديدة إلى عدن لتأمين القصر الرئاسي - 2022/10/12
- حضرموت .. قتلى وجرحى في اشتباكات بين قوات الأمن ومطلوبين أمنياً - 2021/07/10
- فيديو جديد لأسير إسرائيلى يحفر قبره بيده فى غزة - 2025/08/02
- باسندوة ينفي ما نُسب إليه من تصريحات في وكالة TRT - 2016/06/01
المقالات الأكثر قراءة:
- منظمة الصحة العالمية : 10 آلاف قتيل و60 ألف جريح حصيلة حرب اليمن - 2018/12/10 - قرأ 127289 مرُة
- اليمن .. معركة جديدة بين قوات هادي والحراك الجنوبي في شبوة - 2019/01/09 - قرأ 26982 مرُة
- غريفيث لمجلس الأمن: هناك تقدماً في تنفيذ اتفاق استوكهولم رغم الصعوبات - 2019/01/09 - قرأ 26269 مرُة
- إقرأ صحيفة اليقين الإلكترونية - 2013/11/04 - قرأ 23121 مرُة
- تبادل عشرات الأسرى بين إحدى فصائل المقاومة اليمنية والحوثيين في تعز - 2016/06/01 - قرأ 20719 مرُة
